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Dalia Giron Hernandez 676 resultados

Resultados de: DALIA GIRON HERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el costo de obtener un DPI en Guatemala?

El costo de obtener un DPI en Guatemala varía según la edad del solicitante y si es la primera vez que se solicita o una renovación. Los costos se actualizan periódicamente. Los menores de edad generalmente pagan menos que los adultos. Es importante verificar los costos actuales en el Registro Nacional de las Personas (RENAP) o en su sitio web oficial.

¿Qué acciones deben tomar las entidades financieras para prevenir el uso indebido de nuevas tecnologías en el lavado de activos en Guatemala?

Las entidades financieras en Guatemala deben tomar acciones proactivas para prevenir el uso indebido de nuevas tecnologías en el lavado de activos. Esto incluye implementar medidas de seguridad cibernética, realizar análisis de riesgos tecnológicos, y mantenerse al tanto de las tendencias tecnológicas que podrían ser explotadas para actividades ilícitas.

¿Cuál es el proceso para la extradición de un cómplice desde Guatemala a otro país?

El proceso para la extradición de un cómplice desde Guatemala a otro país implica una serie de pasos legales y procedimientos. Se deben cumplir requisitos específicos, como la existencia de tratados de extradición, y el proceso generalmente involucra la revisión de documentos legales y la toma de decisiones por parte de autoridades judiciales y gubernamentales.

¿Cuál es el papel de los auditores internos en las entidades financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Los auditores internos en las entidades financieras desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Realizan revisiones periódicas de los sistemas de control interno, verifican el cumplimiento de políticas anti lavado, y contribuyen a la identificación de posibles riesgos y mejoras en los procesos de prevención.

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