Dahinten Berganza Aguirre 390 resultados
Resultados de: DAHINTEN BERGANZA AGUIRRE
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Dahinten Berganza Aguirre
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Aguirre Berganza Dahinten Diana Guisela
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Qué legislación existe para combatir el delito de desaparición forzada en Guatemala?
En Guatemala, el delito de desaparición forzada se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Desaparición Forzada de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, por acción u omisión, participen en la desaparición forzada de personas, privándolas de su libertad y poniendo en riesgo su vida e integridad. La legislación busca prevenir y sancionar este grave delito, protegiendo los derechos humanos y garantizando el acceso a la justicia y la verdad.
¿Cuáles son las tecnologías emergentes utilizadas en la prevención del lavado de activos en el sistema financiero guatemalteco?
En el sistema financiero guatemalteco, se emplean tecnologías emergentes en la prevención del lavado de activos. Esto incluye inteligencia artificial, análisis de big data, blockchain y herramientas de monitoreo automatizado. Estas tecnologías mejoran la detección temprana de actividades sospechosas y fortalecen los controles preventivos.
¿Cuál es la importancia de la formación y capacitación en el cumplimiento normativo en Guatemala?
La formación y capacitación en el cumplimiento normativo son fundamentales en Guatemala para garantizar que los empleados comprendan las leyes y regulaciones aplicables a su trabajo. Esto incluye la promoción de la ética empresarial, la prevención de conductas ilícitas y la creación de una cultura de cumplimiento. La inversión en la formación fortalece la capacidad de la empresa para cumplir con los estándares legales y éticos.
¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con la protección de sus conocimientos tradicionales y recursos naturales?
Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en la protección de sus conocimientos tradicionales y recursos naturales debido a la falta de reconocimiento legal, conflictos por la explotación de recursos y falta de consulta previa en proyectos de desarrollo. Se están implementando medidas para fortalecer la protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos, promover la consulta previa, libre e informada en proyectos que afecten sus comunidades y garantizar su participación en la gestión sostenible de recursos naturales.
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