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Dagma Gonzalez Lima 664 resultados

Resultados de: DAGMA GONZALEZ LIMA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para obtener la custodia de un nieto en Guatemala cuando los padres son incapaces de cuidarlo adecuadamente?

En casos en los que los padres sean incapaces de cuidar adecuadamente a un menor, como los abuelos pueden solicitar la custodia de un nieto en Guatemala a través de un proceso legal. Se debe presentar una demanda ante un juez, proporcionando pruebas de la incapacidad de los padres y demostrando que la custodia con los abuelos es en el mejor interés del menor.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) para solicitar un crédito bancario en Guatemala?

Sí, el DPI es uno de los documentos de identificación aceptados para solicitar un crédito bancario en Guatemala. Los bancos pueden requerir otros documentos y cumplir con sus políticas y requisitos adicionales.

¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en el proceso de contratación de empresas de servicios financieros en Guatemala?

En el proceso de contratación de empresas de servicios financieros en Guatemala, las verificaciones de antecedentes son fundamentales. Estas empresas suelen tener regulaciones específicas y normas de cumplimiento, por lo que llevan a cabo evaluaciones detalladas para garantizar la integridad de los empleados que manejan información financiera y desempeñan roles críticos.

¿Cómo se gestionan las verificaciones de antecedentes en organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?

Las organizaciones sin fines de lucro deben seguir las mismas regulaciones que las empresas privadas al realizar verificaciones de antecedentes de personal.

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