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Cruz Ruano Lopez 660 resultados

Resultados de: CRUZ RUANO LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes en el ámbito de la investigación científica y académica en Guatemala?

Sí, existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes en el ámbito de la investigación científica y académica en Guatemala. Las instituciones académicas pueden revisar la autenticidad de títulos, historiales de publicaciones y cualquier otro antecedente relevante para garantizar la calidad y ética en la investigación.

¿Cuál es el papel del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en relación con los embargos en Guatemala?

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es una institución encargada de administrar el sistema de seguridad social en Guatemala. En relación con los embargos, el IGSS puede retener o deducir una parte de los salarios o prestaciones de un empleado embargado para cumplir con las obligaciones pendientes. Esto se hace en cumplimiento de una orden judicial y de acuerdo con las regulaciones y leyes aplicables. El IGSS cumple con su papel de garantizar que se satisfagan las obligaciones de seguridad social durante un proceso de embargo.

¿Se aplican medidas específicas en Guatemala para prevenir el uso de empresas ficticias en transacciones financieras relacionadas con personas expuestas políticamente?

Sí, en Guatemala se aplican medidas específicas para prevenir el uso de empresas ficticias en transacciones financieras relacionadas con personas expuestas políticamente. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una exhaustiva verificación de la estructura corporativa y la propiedad beneficiaria, asegurándose de identificar posibles empresas ficticias utilizadas para encubrir actividades ilícitas.

¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de exportación en Guatemala?

El proceso para solicitar un permiso de exportación en Guatemala implica presentar una solicitud ante la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Economía. Debes proporcionar información sobre los productos a exportar, documentación relacionada con el comercio exterior, cumplir con las regulaciones y normativas establecidas, y pagar las tasas correspondientes.

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