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Cruz Natareno Gamarro 467 resultados

Resultados de: CRUZ NATARENO GAMARRO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación regula el delito de tráfico ilegal de migrantes en Guatemala?

En Guatemala, el delito de tráfico ilegal de migrantes se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, promuevan, financien, organicen o faciliten el ingreso o tránsito irregular de personas por el territorio guatemalteco, con fines de lucro, exponiendo a los migrantes a situaciones de vulnerabilidad, explotación o peligro. La legislación busca prevenir y sancionar el tráfico ilegal de migrantes, protegiendo los derechos y la seguridad de las personas migrantes.

¿Es posible solicitar la modificación de un embargo en Guatemala?

Sí, es posible solicitar la modificación de un embargo en Guatemala. Si la situación financiera o las circunstancias cambian, se puede presentar una solicitud al juez para modificar los términos del embargo. Esto podría incluir la reducción de la cantidad embargada, la extensión del plazo de cumplimiento o la revisión de las condiciones establecidas. La decisión final dependerá de la evaluación del juez y la presentación de pruebas y argumentos sólidos.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción de niños mayores en Guatemala?

Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción de niños mayores en Guatemala buscan garantizar su bienestar emocional y social. Se pueden establecer medidas especiales para facilitar la adaptación y la integración de niños mayores en sus nuevas familias adoptivas.

¿Se aplican los requisitos de KYC a las instituciones de microfinanzas en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las instituciones de microfinanzas en Guatemala. Aunque estas instituciones pueden tener ciertas especificidades debido a su enfoque en clientes de bajos ingresos, siguen estando sujetas a regulaciones que buscan prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia en las transacciones financieras.

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