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Cruz Najera Florian 597 resultados

Resultados de: CRUZ NAJERA FLORIAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de turismo y agencias de viaje?

Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de turismo y agencias de viaje se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios turísticos. Las agencias de viaje pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

¿Cuál es la frecuencia de las auditorías y revisiones internas que las instituciones financieras realizan para garantizar el cumplimiento continuo en la identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala realizan auditorías y revisiones internas de forma periódica para garantizar el cumplimiento continuo en la identificación de personas expuestas políticamente. La frecuencia de estas auditorías varía, pero su objetivo es asegurar que los procedimientos estén actualizados y que el personal esté capacitado para aplicar las mejores prácticas en la prevención del lavado de dinero.

¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco como documento de identificación para obtener un permiso de conducir en Guatemala?

Sí, el pasaporte guatemalteco es aceptado como uno de los documentos de identificación válidos para obtener un permiso de conducir en Guatemala. Sin embargo, es recomendable verificar los requisitos específicos del Departamento de Tránsito correspondiente.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención del acoso por razones de estatus migratorio en Guatemala?

Las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención del acoso por razones de estatus migratorio en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, promoviendo la conciencia y respeto hacia la diversidad migratoria.

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