Buscar

Cruz Herrera Marroquin 812 resultados

Resultados de: CRUZ HERRERA MARROQUIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cómo pueden las pequeñas y medianas empresas guatemaltecas implementar prácticas efectivas de debida diligencia con recursos limitados?

Las estrategias pueden incluir la colaboración con asociaciones empresariales, la adopción de tecnologías asequibles y la participación en programas de capacitación gubernamentales para mejorar la capacidad de realizar debida diligencia de manera efectiva.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de delincuencia organizada en Guatemala?

En Guatemala, el delito de delincuencia organizada se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que formen parte de organizaciones criminales estructuradas, dedicadas a cometer delitos graves, como el narcotráfico, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, entre otros. La legislación busca prevenir y combatir la delincuencia organizada, protegiendo la seguridad y el orden público.

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la desconfianza ciudadana hacia las instituciones en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala tiene un impacto significativo en la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Cuando los ciudadanos perciben que los funcionarios públicos están involucrados en actos de corrupción, se genera un sentimiento de desilusión y desconfianza hacia las instituciones gubernamentales. Esto puede llevar a la pérdida de legitimidad de las instituciones, el debilitamiento de la gobernabilidad y una disminución en la participación ciudadana en la vida política del país.

¿Cuál es la relación entre el secreto bancario y la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La relación entre el secreto bancario y la prevención del lavado de activos en Guatemala implica un equilibrio. Mientras se protege la privacidad financiera de los clientes, las entidades están obligadas a colaborar con las autoridades y revelar información cuando existan sospechas de actividades ilícitas. Existen medidas para asegurar la confidencialidad necesaria mientras se cumple con las normativas de prevención del lavado de activos.

Consultas relacionadas con Cruz Herrera Marroquin