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Resultados de: CRISTY RAMON TORRES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cómo se define una "transacción sospechosa" en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Una transacción sospechosa se define como cualquier operación financiera que, por su naturaleza o características inusuales, pueda estar vinculada a la financiación del terrorismo. Esto incluye movimientos financieros que no tienen una justificación aparente o que son inconsistentes con el perfil y actividades normales del cliente.

¿Cuál es el proceso de reconocimiento de unión de hecho en Guatemala?

El reconocimiento de la unión de hecho en Guatemala se puede realizar mediante la presentación de una solicitud ante el Registro Civil. Se deben proporcionar pruebas de la convivencia estable y duradera, así como otros documentos requeridos por la ley.

¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la protección de derechos en situaciones de crisis humanitarias?

El enfoque de Guatemala en la protección de derechos en situaciones de crisis humanitarias implica la implementación de medidas específicas para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas afectadas. Esto puede incluir la coordinación con organismos internacionales y la adopción de protocolos para abordar emergencias humanitarias.

¿Qué responsabilidades tienen los empleadores en cuanto a la seguridad en el trabajo en Guatemala?

Los empleadores en Guatemala tienen la responsabilidad de proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable para sus empleados. Esto incluye la implementación de medidas de seguridad, capacitación en seguridad ocupacional y la provisión de equipo de protección personal cuando sea necesario. Los empleadores deben cumplir con las normas y regulaciones de seguridad en el trabajo y colaborar con las autoridades de trabajo en las inspecciones y auditorías de seguridad.

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