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Cristopher Garcia Cante 874 resultados

Resultados de: CRISTOPHER GARCIA CANTE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se promueve la cooperación internacional en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Guatemala promueve la cooperación internacional en la prevención del lavado de activos a través de tratados y acuerdos de asistencia mutua, intercambio de información con otros países y organizaciones internacionales, y la colaboración con agencias extranjeras encargadas de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en situaciones de trabajo infantil en Guatemala?

Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en situaciones de trabajo infantil en Guatemala buscan prevenir y erradicar esta práctica. Se imponen sanciones a aquellos que violen las leyes laborales relacionadas con el trabajo de menores.

¿Cómo afecta el cumplimiento normativo en la gestión de riesgos para empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo impacta en la gestión de riesgos al requerir que las empresas guatemaltecas identifiquen, evalúen y mitiguen riesgos legales. Integrar prácticas de cumplimiento en la gestión de riesgos es esencial para prevenir sanciones y garantizar operaciones seguras y éticas.

¿Existen restricciones legales para la verificación de antecedentes en candidatos con discapacidades en Guatemala?

En Guatemala, la verificación de antecedentes debe llevarse a cabo sin discriminación, y existen regulaciones que prohíben la discriminación basada en discapacidad. Sin embargo, la información obtenida durante las verificaciones debe ser relevante para el trabajo, y se deben tomar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para candidatos con discapacidades.

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