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Cristhian Parada Olivares 632 resultados

Resultados de: CRISTHIAN PARADA OLIVARES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el panorama actual de las fintech en Guatemala?

El panorama de las fintech en Guatemala está en crecimiento. Existen diversas empresas fintech que ofrecen una amplia gama de servicios financieros digitales, como pagos móviles, transferencias electrónicas, préstamos en línea y gestión de inversiones. Estas empresas están ganando popularidad y contribuyendo a la inclusión financiera al llegar a segmentos de la población que tradicionalmente han tenido dificultades para acceder a servicios financieros.

¿Cuáles son las diferencias entre el proceso de asilo político y el estatus de refugiado para guatemaltecos en Estados Unidos?

Las diferencias entre el proceso de asilo político y el estatus de refugiado para guatemaltecos en Estados Unidos incluyen el lugar de solicitud y el momento de la solicitud. El asilo se solicita dentro de Estados Unidos, mientras que el estatus de refugiado se solicita fuera del país. Ambos están destinados a proteger a quienes huyen de la persecución, pero los requisitos y procedimientos varían.

¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala?

En la prevención del lavado de activos, las empresas no financieras en Guatemala deben realizar una evaluación de riesgos. Este proceso implica identificar y analizar los posibles riesgos asociados con sus operaciones y clientes. Con base en esta evaluación, implementan medidas proporcionadas para mitigar los riesgos y prevenir el uso indebido de sus servicios para actividades ilícitas.

¿Cuáles son los derechos de las personas con enfermedades terminales en Guatemala?

Las personas con enfermedades terminales en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la dignidad, a la atención médica y paliativa, al alivio del sufrimiento, a la toma de decisiones informadas sobre su atención médica y a la atención psicosocial y espiritual.

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