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Cozojay Camey Morales 399 resultados

Resultados de: COZOJAY CAMEY MORALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el impacto de la crisis económica global en Guatemala?

La crisis económica global puede tener un impacto significativo en Guatemala, especialmente a través de la reducción de las exportaciones y la disminución del flujo de remesas. Como país dependiente del comercio exterior y las remesas, una desaceleración económica a nivel mundial puede afectar negativamente la actividad económica en Guatemala. Además, la disminución de la inversión extranjera y la volatilidad de los mercados financieros internacionales pueden generar incertidumbre y riesgos para el país.

¿Qué sucede si una institución financiera en Guatemala no notifica una coincidencia con una lista de riesgos?

Si una institución financiera en Guatemala no notifica una coincidencia con una lista de riesgos, puede estar sujeta a sanciones, incluyendo multas y otras medidas disciplinarias. La notificación es esencial para la prevención de actividades ilícitas y es un requisito legal.

¿Existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes en el sector de la salud en Guatemala?

Sí, en el sector de la salud en Guatemala, existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes. Estas regulaciones pueden abordar la revisión de credenciales, licencias y antecedentes profesionales para garantizar la competencia y la integridad de los profesionales de la salud.

¿Cómo se maneja la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal doméstico en Guatemala?

La verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal doméstico en Guatemala es importante para garantizar la seguridad de las familias empleadoras. Esto puede incluir la revisión de antecedentes penales y laborales, así como la obtención de referencias.

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