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Resultados de: CORTEZ PECHE CALDERON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se enfrenta Guatemala a los desastres naturales?

Guatemala es propenso a desastres naturales como terremotos, erupciones volcánicas y huracanes, y cuenta con instituciones y planes de respuesta para hacer frente a estas emergencias.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Información Financiera (UIF) en Guatemala en el análisis y procesamiento de información relacionada con transacciones sospechosas de lavado de dinero de personas expuestas políticamente?

La Unidad de Información Financiera (UIF) en Guatemala juega un papel crucial en el análisis y procesamiento de información relacionada con transacciones sospechosas de lavado de dinero de personas expuestas políticamente. Esta unidad recopila, analiza y comparte información con otras entidades competentes para facilitar investigaciones y acciones contra el lavado de dinero.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por conflictos agrarios en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por conflictos agrarios. Esto incluye la promoción de la resolución pacífica de conflictos, la protección de los derechos de las comunidades afectadas, la participación de los afectados en las decisiones relacionadas con la tierra, y la reparación integral por los daños sufridos.

¿Qué medidas específicas toma Guatemala para prevenir la financiación del terrorismo en el sector inmobiliario?

Guatemala implementa medidas específicas en el sector inmobiliario para prevenir la financiación del terrorismo. Esto incluye la debida diligencia en transacciones inmobiliarias y la identificación de posibles riesgos asociados con la adquisición o transferencia de propiedades.

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