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Resultados de: CORONADO POP TEYUL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan las preocupaciones de privacidad de los clientes en el proceso de KYC en Guatemala?

Las preocupaciones de privacidad de los clientes en el proceso de KYC en Guatemala se abordan mediante: <ul><li>Implementación de medidas de seguridad para proteger la información del cliente.</li><li>Obtención del consentimiento del cliente antes de recopilar y procesar su información.</li><li>Adopción de prácticas de retención de datos de acuerdo con las regulaciones de privacidad.</li><li>Transparencia en la comunicación sobre cómo se utiliza la información del cliente.</li></ul>Estas medidas aseguran que el proceso de KYC cumpla con los estándares éticos y legales de privacidad del cliente.

¿Qué debo hacer si mi pasaporte guatemalteco es robado mientras estoy en el extranjero?

Si tu pasaporte guatemalteco es robado mientras estás en el extranjero, debes tomar las siguientes medidas: presentar una denuncia ante las autoridades locales, comunicarte con la embajada o consulado de Guatemala en ese país y seguir sus instrucciones para solicitar una reposición del pasaporte.

¿Qué agencias gubernamentales en Guatemala tienen un papel en la supervisión de las actividades de debida diligencia?

La Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son algunas de las agencias que supervisan la debida diligencia.

¿Cuál es el impacto de la depreciación de la moneda en contratos de venta internacional en Guatemala?

La depreciación de la moneda puede tener un impacto en contratos de venta internacional en Guatemala, especialmente si la transacción involucra monedas extranjeras. Las partes deben considerar mecanismos de protección, como cláusulas de ajuste por tipo de cambio, para mitigar riesgos financieros.

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