Buscar

Cornelio Galvez Diaz 665 resultados

Resultados de: CORNELIO GALVEZ DIAZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuáles son los principales partidos políticos en Guatemala?

En Guatemala, los principales partidos políticos son la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el Partido Patriota (PP), el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y el Partido Valor.

¿Qué medidas se han implementado para fomentar la transparencia en las transacciones inmobiliarias y prevenir el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para fomentar la transparencia en las transacciones inmobiliarias y prevenir el lavado de dinero. Esto incluye la regulación y supervisión de las actividades inmobiliarias, la verificación de la identidad de los compradores y vendedores, la identificación de beneficiarios finales, y la realización de debida diligencia en transacciones de alto valor o con características sospechosas.

¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala?

En la prevención del lavado de activos, las empresas no financieras en Guatemala deben realizar una evaluación de riesgos. Este proceso implica identificar y analizar los posibles riesgos asociados con sus operaciones y clientes. Con base en esta evaluación, implementan medidas proporcionadas para mitigar los riesgos y prevenir el uso indebido de sus servicios para actividades ilícitas.

¿Cuál es el proceso para la identificación y gestión de riesgos en el sector de remesas para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

En el sector de remesas en Guatemala, el proceso para la identificación y gestión de riesgos en la prevención del lavado de activos implica evaluar la procedencia de los fondos, verificar la identidad de remitentes y destinatarios, y establecer controles específicos. Las empresas de remesas implementan políticas y sistemas de monitoreo para mitigar riesgos asociados al lavado de activos.

Consultas relacionadas con Cornelio Galvez Diaz