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Corina Berduo Juarez 416 resultados

Resultados de: CORINA BERDUO JUAREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puede un individuo solicitar la revisión de sus antecedentes judiciales si ha sido absuelto de los cargos en Guatemala?

Sí, en Guatemala, un individuo tiene el derecho de solicitar la revisión de sus antecedentes judiciales si ha sido absuelto de los cargos. Este proceso implica presentar una solicitud formal ante las autoridades judiciales correspondientes y proporcionar pruebas que respalden la absolución. Es crucial conocer los pasos y requisitos específicos para llevar a cabo este proceso con éxito.

¿Cuál es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala.

¿Es posible solicitar la reducción de la cantidad embargada en Guatemala?

Sí, es posible solicitar la reducción de la cantidad embargada en Guatemala. Si se considera que la cantidad embargada es excesiva o desproporcionada en relación con la deuda pendiente, se puede presentar una solicitud de reducción ante el tribunal. La solicitud debe estar respaldada por argumentos y pruebas que demuestren la falta de proporcionalidad y la capacidad financiera limitada para cumplir con la cantidad embargada. El tribunal evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en la evidencia presentada y los principios de equidad y justicia.

¿Cómo se maneja la confidencialidad de la información recopilada durante el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala?

La confidencialidad de la información recopilada durante el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala se maneja con estrictos controles de acceso y políticas internas. Se garantiza que solo el personal autorizado tenga acceso a esta información, preservando la privacidad y cumpliendo con las regulaciones de protección de datos.

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