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Cordon Quintanal Escobar 729 resultados

Resultados de: CORDON QUINTANAL ESCOBAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para combatir el delito de chantaje en Guatemala?

En Guatemala, el delito de chantaje se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante amenazas o extorsión, obtengan un beneficio económico o causen perjuicio a otra persona. La legislación busca proteger a los individuos de este tipo de presiones y garantizar la seguridad y la integridad de las personas y sus bienes.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas privadas de libertad en Guatemala?

Las personas privadas de libertad en Guatemala enfrentan desafíos como la sobrepoblación, la falta de acceso a servicios básicos y la violación de sus derechos humanos, aunque hay esfuerzos para mejorar las condiciones carcelarias y promover su rehabilitación y reinserción social.

¿Cómo se protege la información confidencial en los informes de transacciones sospechosas?

La legislación AML establece medidas para garantizar la confidencialidad de la información, protegiendo la identidad de los informantes y la integridad de la investigación.

¿Cómo afecta el incumplimiento fiscal a la capacidad crediticia de un contribuyente en Guatemala en el contexto de las obligaciones de manutención?

El incumplimiento fiscal puede afectar negativamente la capacidad crediticia de un contribuyente en Guatemala. Esto puede tener implicaciones en el acceso a préstamos y líneas de crédito, lo que, en el contexto de las obligaciones de manutención, puede dificultar el cumplimiento de dichas obligaciones.

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