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Resultados de: CORDON CASTRO PINTO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puede un ciudadano guatemalteco obtener un DPI si reside en el extranjero?

Sí, un ciudadano guatemalteco que reside en el extranjero puede obtener o renovar su DPI a través de consulados y embajadas de Guatemala. Deben seguir los procedimientos establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) en el extranjero.

¿Existe alguna defensa específica para los cómplices en la legislación guatemalteca?

La legislación guatemalteca permite a los cómplices presentar defensas similares a las de los autores, como la legítima defensa, la fuerza mayor o la falta de pruebas suficientes. La elección de defensa dependerá de las circunstancias.

¿Cuál es el propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala?

El propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala es garantizar que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten cualquier actividad sospechosa o ilegal.

¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la divulgación de antecedentes judiciales en el ámbito laboral?

La política de Guatemala en relación con la divulgación de antecedentes judiciales en el ámbito laboral está destinada a proteger los derechos de los individuos y prevenir la discriminación injusta. Las leyes laborales guatemaltecas establecen que la divulgación de antecedentes judiciales debe basarse en la relevancia directa del delito con las responsabilidades laborales. Los empleadores están prohibidos de discriminar a los solicitantes o empleados únicamente por tener antecedentes judiciales, a menos que exista una conexión lógica con las funciones laborales. Es esencial que los empleadores sigan las políticas y leyes vigentes para garantizar un proceso de contratación justo y equitativo.

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