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Concepcion Oliva Palma 511 resultados

Resultados de: CONCEPCION OLIVA PALMA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para obtener una Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) en España como guatemalteco?

La Tarjeta Sanitaria Europea permite acceder a la atención médica en países de la Unión Europea, incluida España. Los guatemaltecos deben solicitarla antes de viajar y se obtiene a través de la Seguridad Social o instituciones médicas autorizadas.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado en Guatemala?

Las personas en situación de desplazamiento forzado en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la protección contra el desplazamiento, el acceso a la asistencia humanitaria, el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud y a la participación en decisiones que les afecten.

¿Cuál es la relación entre AML y las criptomonedas en Guatemala? ¿Cómo se regulan las transacciones de criptomonedas para prevenir el lavado de dinero?

La relación entre AML y las criptomonedas en Guatemala implica regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero a través de estas transacciones. Se requiere la debida diligencia en las plataformas de criptomonedas y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas a las autoridades competentes.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de delincuencia organizada en Guatemala?

En Guatemala, el delito de delincuencia organizada se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera estructurada y coordinada, formen parte de una organización delictiva dedicada a cometer actividades ilícitas, como el narcotráfico, el lavado de dinero, la extorsión, el secuestro o el tráfico de armas. La legislación busca prevenir y sancionar la delincuencia organizada, fortaleciendo la seguridad y el orden público.

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