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Claudia Tello Lima 831 resultados

Resultados de: CLAUDIA TELLO LIMA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en procesos judiciales de familia en Guatemala?

La participación de menores en procesos judiciales de familia se regula legalmente, asegurando su inclusión y consideración en decisiones que los afecten. Se pueden designar representantes legales o utilizar métodos adaptados para garantizar la participación efectiva de los niños en el proceso legal.

¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la justicia restaurativa en casos de delitos penales?

Guatemala ha implementado la justicia restaurativa como enfoque alternativo en casos de delitos penales. Busca la reconciliación y reparación entre las partes involucradas, promoviendo la responsabilidad del infractor y la restauración de la víctima.

¿Cómo se aborda la capacitación y concientización del personal en entidades financieras para fortalecer la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La capacitación y concientización del personal en entidades financieras es fundamental para fortalecer la prevención del lavado de activos en Guatemala. Se llevan a cabo programas de formación que abarcan la identificación de operaciones sospechosas, el cumplimiento de normativas y la importancia de la ética en el manejo de transacciones financieras.

¿Cuál es el impacto de los antecedentes judiciales en la obtención de seguros en Guatemala?

Los antecedentes judiciales pueden tener un impacto en la obtención de seguros en Guatemala. Compañías de seguros pueden evaluar el riesgo basándose en antecedentes judiciales al ofrecer pólizas de seguro. Es fundamental comprender cómo estos antecedentes pueden afectar las opciones y tasas de seguro en diferentes áreas.

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