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Claudia Rosales Sanchez 774 resultados

Resultados de: CLAUDIA ROSALES SANCHEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para obtener la adopción de un menor en Guatemala cuando se es extranjero?

Para obtener la adopción de un menor en Guatemala cuando se es extranjero, se deben cumplir con los requisitos establecidos por el país de origen del adoptante y con los requisitos establecidos por Guatemala. Esto incluye la presentación de documentación, evaluaciones y el seguimiento de los procedimientos legales y de adopción

¿Qué es la violencia patrimonial y cómo se protege a las víctimas en Guatemala?

La violencia patrimonial en Guatemala se refiere a cualquier forma de abuso o control sobre los bienes y recursos económicos de una persona en el ámbito familiar. Puede incluir el control de los ingresos, la destrucción de bienes, la negación de recursos financieros necesarios y otras acciones que afectan negativamente

¿Cuál es la definición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) en Guatemala?

En Guatemala, una Persona Expuesta Políticamente (PEP) se refiere a cualquier individuo que ocupe o haya ocupado un cargo político importante, como funcionario público, legislador, juez, alto funcionario del gobierno, así como sus familiares cercanos y asociados. Esta definición incluye a aquellos que están expuestos a un mayor riesgo de corrupción o lavado de dinero debido a su posición política o relación con políticos prominentes.

¿Cómo se realiza la validación de identidad en el contexto de transacciones comerciales en Guatemala?

En el contexto de transacciones comerciales en Guatemala, la validación de identidad se realiza a través de la presentación de documentos de identificación válidos. Ya sea al realizar compras, abrir cuentas bancarias o llevar a cabo trámites comerciales, los ciudadanos suelen ser requeridos para verificar su identidad mediante documentos como la cédula de vecindad o el Documento Personal de Identificación (DPI).

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