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Claudia Monzon Vasquez 890 resultados

Resultados de: CLAUDIA MONZON VASQUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué información personal se puede encontrar en un expediente judicial y cómo se protege esta información en Guatemala?

Un expediente judicial puede contener información personal como nombres, direcciones, números de identificación, etc. En Guatemala, esta información se protege mediante medidas de confidencialidad y acceso restringido para preservar la privacidad de los individuos involucrados en los casos judiciales.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a tecnologías de asistencia y adaptación laboral?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a tecnologías de asistencia y adaptación laboral debido a la falta de recursos y políticas de inclusión. Se están implementando medidas para promover la disponibilidad y accesibilidad de estas tecnologías, así como para garantizar el acceso equitativo a dispositivos y equipos adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.

¿Qué legislación regula el delito de prácticas monopolísticas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de prácticas monopolísticas se encuentra regulado en la Ley de Competencia. Esta legislación establece sanciones para aquellos que realicen prácticas que restrinjan o distorsionen la competencia en el mercado, como el abuso de posición dominante, la fijación de precios injustificadamente altos o la limitación de la entrada de nuevos competidores. La legislación busca promover la libre competencia, garantizar la eficiencia económica y proteger los derechos de los consumidores.

¿Qué medidas adicionales toman las instituciones financieras en Guatemala para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC?

Las instituciones financieras en Guatemala implementan medidas adicionales para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC, como: <ul><li>Uso de tecnologías biométricas para la verificación de identidad.</li><li>Comparación de fotografías en documentos de identificación con imágenes en tiempo real durante el proceso.</li><li>Implementación de sistemas de alerta temprana para detectar posibles intentos de suplantación de identidad.</li><li>Colaboración con agencias gubernamentales para acceder a bases de datos de identificación actualizadas.</li></ul>Estas medidas fortalecen la seguridad del proceso KYC.

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