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Claudia Montufar Maldonado 493 resultados

Resultados de: CLAUDIA MONTUFAR MALDONADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al solicitar servicios de telecomunicaciones en Guatemala?

Sí, el DPI es generalmente aceptado como prueba de identidad válido al solicitar servicios de telecomunicaciones en Guatemala, como telefonía móvil, internet o televisión por cable. Las empresas de telecomunicaciones pueden requerir el DPI para verificar la identidad del solicitante y establecer el contrato de servicio.

¿Qué sucede si un padre no cumple con su obligación de pagar la pensión alimenticia en Guatemala?

Si un padre no cumple con su obligación de pagar la pensión alimenticia, se pueden tomar medidas legales para garantizar el cumplimiento, como el embargo de salarios o propiedades.

¿Cómo se aborda la protección de víctimas y testigos en el sistema legal guatemalteco?

El sistema legal guatemalteco tiene disposiciones para la protección de víctimas y testigos durante el proceso judicial. Esto incluye medidas como la declaración en un entorno seguro, el resguardo de la identidad y otras acciones destinadas a garantizar la seguridad y colaboración de quienes participan en el proceso judicial.

¿Cuáles son los documentos de identificación válidos para el KYC en Guatemala?

Los documentos de identificación válidos en Guatemala generalmente incluyen cédulas de identidad, pasaportes y licencias de conducir. Estos documentos deben estar vigentes y contener información precisa.

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