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Claudia Cornejo Polillo 603 resultados

Resultados de: CLAUDIA CORNEJO POLILLO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el procedimiento para realizar la debida diligencia mejorada en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

En la prevención del lavado de activos en Guatemala, la debida diligencia mejorada implica un mayor escrutinio en ciertos casos de mayor riesgo. El procedimiento incluye la recopilación de información adicional sobre los clientes y las transacciones para garantizar una evaluación más completa y precisa.

¿Cómo se realiza la validación de identidad en el proceso de votación en Guatemala?

En el proceso de votación en Guatemala, la validación de identidad se lleva a cabo mediante la presentación de la cédula de vecindad o el Documento Personal de Identificación (DPI). Los ciudadanos que deseen ejercer su derecho al voto deben mostrar un documento de identificación válido para garantizar que estén debidamente registrados y autorizados para participar en las elecciones.

¿Cuáles son los beneficios a largo plazo de combatir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

Combatir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala tiene beneficios significativos a largo plazo. Estos incluyen el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el fomento de la transparencia y la rendición de cuentas, la mejora en la confianza ciudadana hacia el sistema político, la atracción de inversiones y el desarrollo económico sostenible. Además, al combatir la corrupción se promueve la equidad, la justicia social y se garantiza un mejor uso de los recursos públicos en beneficio de toda la sociedad.

¿Cuáles son las opciones para solicitar una Visa O para individuos con habilidades extraordinarias o destacadas en su campo?

Los guatemaltecos con habilidades extraordinarias en áreas como el arte, deportes o negocios pueden solicitar una Visa O. El proceso implica demostrar logros destacados en el campo y obtener una petición de un empleador o agente.

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