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Claudia Coc Urias 596 resultados

Resultados de: CLAUDIA COC URIAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de los niños y niñas en Guatemala en relación con la protección contra el reclutamiento y utilización en conflictos armados y acceso a programas de reinserción y rehabilitación?

Los niños y niñas en Guatemala enfrentan desafíos en cuanto a la protección contra el reclutamiento y utilización en conflictos armados debido a la persistencia de violencia armada, la falta de oportunidades educativas y socioeconómicas, y la influencia de grupos armados en comunidades vulnerables. Se están implementando medidas para fortalecer la protección y prevención del reclutamiento y utilización de niños y niñas en conflictos armados, incluyendo la promoción de leyes y políticas de protección de la infancia en situaciones de conflicto, fortalecimiento de sistemas de alerta temprana y protección comunitaria, y el desarrollo de programas de reinserción y rehabilitación integral para niños y niñas desvinculados de grupos armados.

¿Cómo se asegura la transparencia en las transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La transparencia en las transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura mediante la aplicación de medidas de debida diligencia, reporte de transacciones sospechosas y la cooperación con autoridades reguladoras. Este enfoque garantiza que las operaciones sean claras, verificables y estén sujetas a un escrutinio adecuado.

¿Qué es el régimen de visitas supervisadas y cómo se establece en Guatemala?

El régimen de visitas supervisadas en Guatemala se establece cuando se considera necesario proteger el bienestar del menor durante las visitas con el padre no custodio. Un tercero designado, como un supervisor o un centro de visitas, estará presente para asegurar que se respeten los derechos del menor y se mantenga un entorno seguro.

¿Cuál es la relación entre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Guatemala?

La prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo están estrechamente relacionados en las regulaciones guatemaltecas. Las instituciones financieras y otras entidades deben implementar medidas para prevenir ambas actividades ilícitas y reportar transacciones sospechosas a la UAF.

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