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Claudia Barreno Chipix 669 resultados

Resultados de: CLAUDIA BARRENO CHIPIX

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para la revisión y actualización de leyes penales en Guatemala?

El proceso para la revisión y actualización de leyes penales en Guatemala involucra la participación de legisladores, expertos legales y consulta pública. Se busca garantizar que las leyes reflejen las necesidades actuales y los estándares internacionales, promoviendo la justicia y la efectividad del sistema legal.

¿Cuál es el papel de la ética empresarial en el cumplimiento normativo para empresas guatemaltecas?

La ética empresarial desempeña un papel fundamental en el cumplimiento normativo para empresas guatemaltecas. Alinearse con principios éticos contribuye a un cumplimiento más efectivo, ya que va más allá del marco legal para incorporar estándares morales y comportamientos éticos en todas las operaciones de la empresa.

¿Qué medidas se toman para prevenir y combatir la elusión fiscal en Guatemala?

En Guatemala, se implementan medidas legales y de supervisión para prevenir y combatir la elusión fiscal. Estas incluyen auditorías fiscales, regulaciones específicas y la revisión constante de prácticas que puedan ser utilizadas para evadir impuestos de manera indebida.

¿Cuáles son los requisitos para abrir una cuenta bancaria en Guatemala?

Los requisitos para abrir una cuenta bancaria en Guatemala pueden variar según la institución financiera, pero generalmente se solicita presentar una identificación oficial (como cédula de identidad o pasaporte), comprobante de domicilio, referencia personal o laboral, y realizar un depósito inicial. Algunos bancos también pueden requerir documentación adicional, como estados financieros o constancia de ingresos en el caso de cuentas empresariales. Es recomendable consultar directamente con la institución financiera elegida para conocer los requisitos específicos.

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