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Claro Gonzalez Gomez 498 resultados

Resultados de: CLARO GONZALEZ GOMEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de la minería y recursos naturales para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de la minería y los recursos naturales en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la regulación y supervisión de las actividades mineras, la verificación de la legalidad y procedencia de los fondos utilizados en estas operaciones, y la promoción de la transparencia en los contratos y concesiones mineras. Asimismo, se fomenta la cooperación entre las autoridades, las empresas y las comunidades locales para prevenir el lavado de dinero en este sector.

¿Qué derechos tiene el deudor en un proceso de embargo en Guatemala?

El deudor tiene derechos protegidos en un proceso de embargo en Guatemala. Tiene derecho a ser notificado adecuadamente sobre el proceso y a presentar defensas legales. También tiene la oportunidad de negociar acuerdos de pago o buscar la liberación de los bienes embargados bajo ciertas circunstancias.

¿Cuál es el papel de Guatemala en el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en la prevención de la financiación del terrorismo?

Guatemala es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), una organización regional que promueve la lucha contra la financiación del terrorismo en la región del Caribe. La participación en el GAFIC fortalece los esfuerzos de prevención y la cooperación internacional en la materia.

¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en el cumplimiento normativo relacionado con la energía en Guatemala?

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica en Guatemala desempeña un papel clave en el cumplimiento normativo relacionado con la energía. Supervisa el sector eléctrico, asegurando que las empresas cumplan con las regulaciones energéticas y fomentando prácticas que promuevan la eficiencia y sostenibilidad en la producción y distribución de energía.

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