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Clara Diaz Marcos 530 resultados

Resultados de: CLARA DIAZ MARCOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se promueve la cooperación internacional en la prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La cooperación internacional en la prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala se promueve a través de acuerdos y colaboraciones con organismos internacionales. Guatemala participa en esfuerzos conjuntos con otras naciones y sigue las pautas establecidas por organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para abordar eficazmente este problema a nivel global.

¿Cuál es el proceso para rematar bienes embargados en Guatemala?

El proceso para rematar bienes embargados en Guatemala implica varias etapas. Primero, se realiza una tasación de los bienes embargados por parte de peritos designados por el juzgado. Luego, se notifica al deudor y a los interesados sobre el remate y se fija una fecha y lugar para la subasta. Durante la subasta, los interesados pueden presentar sus ofertas y competir por los bienes embargados. Finalmente, se adjudica el bien al postor que haya realizado la oferta más alta y se procede a la entrega del bien al nuevo propietario.

¿Cómo se aborda el cumplimiento normativo en el contexto de la responsabilidad ambiental para empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo en el contexto de la responsabilidad ambiental implica asegurar que las empresas guatemaltecas cumplan con regulaciones ambientales. Esto incluye la gestión adecuada de residuos, reducción de impactos ambientales y cumplimiento de normativas para promover prácticas sostenibles.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de mediación familiar en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de mediación familiar en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para manejar conflictos de manera pacífica y promover un ambiente familiar armonioso. Se garantiza que la experiencia en mediación familiar sea aplicada en el cuidado y protección del niño adoptado.

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