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Cindy Montepeque Argueta 492 resultados

Resultados de: CINDY MONTEPEQUE ARGUETA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo obtener una copia de los antecedentes judiciales de un familiar vivo en Guatemala con su autorización?

No, en Guatemala no se permite solicitar los antecedentes judiciales de otra persona, incluso con su autorización. Solo la persona titular de los antecedentes o su representante legal autorizado pueden solicitar y obtener esa información.

¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco como documento de identificación para obtener un permiso de conducir en Guatemala?

Sí, el pasaporte guatemalteco es aceptado como uno de los documentos de identificación válidos para obtener un permiso de conducir en Guatemala. Sin embargo, es recomendable verificar los requisitos específicos del Departamento de Tránsito correspondiente.

¿Qué impacto ha tenido el KYC en la seguridad financiera de Guatemala?

El KYC ha tenido un impacto significativo en la seguridad financiera de Guatemala al fortalecer los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Al exigir la verificación de la identidad de los clientes y la transparencia en las transacciones financieras, el KYC contribuye a mantener la integridad del sistema financiero y a prevenir actividades ilícitas.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con orientaciones sexuales diversas en Guatemala en relación con el reconocimiento legal de su identidad de género y acceso a trámites de cambio de nombre y género en documentos oficiales?

Las personas con orientaciones sexuales diversas en Guatemala enfrentan obstáculos en el reconocimiento legal de su identidad de género y acceso a trámites de cambio de nombre y género en documentos oficiales debido a la falta de legislación que garantice estos derechos y la discriminación en los procesos administrativos. Se están promoviendo medidas para garantizar el reconocimiento legal del género autopercibido de las personas, incluyendo la reforma de leyes de identidad de género y la simplificación de trámites para el cambio de nombre y género en documentos oficiales.

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