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Cindy Lopez Garzona 336 resultados

Resultados de: CINDY LOPEZ GARZONA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es el papel de las instituciones financieras no bancarias en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

Las instituciones financieras no bancarias, como casas de cambio, cooperativas de ahorro y crédito, y entidades de transferencia de dinero, desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. Estas instituciones están sujetas a regulaciones y supervisión para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención, incluyendo la debida diligencia en la identificación de clientes, el reporte de operaciones sospechosas y la implementación de programas de cumplimiento normativo.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la libertad de expresión y asociación?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos a la libertad de expresión y asociación, incluyendo la promoción de espacios de participación ciudadana, protección de defensores de derechos humanos y garantías para el ejercicio de la libertad de expresión de personas migrantes. Se están desarrollando iniciativas para fortalecer la protección de la libertad de asociación y expresión de personas migrantes, así como para promover su participación activa en la vida política y social.

¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes para los profesionales del sector de la moda y belleza en Guatemala?

Para los profesionales del sector de la moda y belleza en Guatemala, la verificación de antecedentes puede abordar aspectos como experiencia en diseño de moda, servicios de belleza anteriores, y certificaciones en áreas específicas de la moda y belleza. Esto es crucial para garantizar la competencia y ética en el sector.

¿Cuáles son los principales indicadores de riesgo económico en Guatemala?

En Guatemala, los principales indicadores de riesgo económico incluyen la volatilidad del tipo de cambio, el nivel de endeudamiento público, la dependencia de las exportaciones de productos específicos, la inestabilidad política, la informalidad laboral y la desigualdad socioeconómica. Estos indicadores pueden afectar la estabilidad económica del país y generar riesgos para los inversionistas y las empresas.

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