Buscar

Cifuentes Salguero Rivera 492 resultados

Resultados de: CIFUENTES SALGUERO RIVERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

  • Cifuentes Salguero Rivera

    En Guatemala
    Ver detalle
  • Rivera Salguero Cifuentes Griselda Judith

    En Guatemala
    Ver detalle

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Artículos:

¿Qué papel juegan los abogados y notarios en el proceso de KYC en Guatemala?

En el proceso de KYC en Guatemala, los abogados y notarios pueden desempeñar un papel importante al certificar la autenticidad de documentos legales y proporcionar información adicional sobre la identidad y situación legal de un cliente. Su participación puede ser crucial para garantizar la validez de la información recopilada durante el KYC.

¿Cómo abordan las instituciones financieras la capacitación del personal en relación con la AML en Guatemala?

Deben proporcionar capacitación regular a su personal para cumplir con los requisitos AML.

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con la protección de sus líderes y defensores de derechos humanos frente a amenazas y represalias?

Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en la protección de sus líderes y defensores de derechos humanos frente a amenazas y represalias, debido a la criminalización de su labor, falta de garantías de seguridad y violencia sistémica, aunque se están implementando medidas para fortalecer su protección y reconocimiento de su labor.

¿Cuáles son los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala?

Los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala incluyen su posición en el gobierno, cargos oficiales, y roles destacados en organizaciones internacionales. También se consideran los lazos familiares cercanos con personas que ocupan tales posiciones. Estos criterios ayudan a identificar a individuos que podrían tener un mayor riesgo de participar en actividades financieras ilícitas.

Consultas relacionadas con Cifuentes Salguero Rivera