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Resultados de: CHRISTIAN SAZO SOLARES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Es obligatorio para los clientes proporcionar información detallada sobre la fuente de sus fondos en el proceso de KYC?

Sí, en el proceso de KYC, los clientes deben proporcionar información detallada sobre la fuente de sus fondos y activos. Esto ayuda a verificar que los fondos no provengan de actividades ilícitas.

¿Cuál es el proceso de auditoría fiscal en Guatemala en casos de evasión de obligaciones de manutención?

El proceso de auditoría fiscal en Guatemala en casos de evasión de obligaciones de manutención implica la revisión detallada de los registros financieros relacionados con las pensiones alimenticias. Las autoridades fiscales pueden realizar auditorías para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales asociadas con la manutención.

¿Cuáles son las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en derechos humanos?

Las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en derechos humanos se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de derechos humanos. Las empresas de consultoría en derechos humanos pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en el acceso a la justicia en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente tiene un impacto negativo en el acceso a la justicia en Guatemala. La interferencia política, el soborno y la manipulación de casos legales socavan la independencia y la imparcialidad del sistema judicial. Esto crea un ambiente de impunidad, donde los delitos de corrupción quedan impunes y las víctimas no obtienen justicia. El acceso a una justicia imparcial y efectiva es fundamental para garantizar la rendición de cuentas y fortalecer el Estado de derecho.

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