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Christian Roca Gomez 536 resultados

Resultados de: CHRISTIAN ROCA GOMEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo coordina el Estado guatemalteco con entidades internacionales para intercambiar información relevante sobre debida diligencia y prevenir actividades ilícitas?

La coordinación implica acuerdos y protocolos de intercambio de información con entidades internacionales, permitiendo una colaboración efectiva para prevenir actividades ilícitas y fortalecer las prácticas de debida diligencia en Guatemala.

¿Cómo se pueden mitigar los riesgos de incumplimiento fiscal en Guatemala?

Para mitigar los riesgos de incumplimiento fiscal en Guatemala, los contribuyentes deben llevar un registro preciso de sus transacciones, buscar asesoría profesional, cumplir con los plazos de presentación de declaraciones y realizar auditorías internas para identificar y corregir posibles incongruencias fiscales.

¿Cómo se establecen las visitas y el contacto entre padres e hijos en Guatemala?

Las visitas y el contacto entre padres e hijos se establecen en base a la decisión del juez de familia. El juez considerará el interés superior del menor al determinar el régimen de visitas y contacto.

¿Cuál es el papel de la Intendencia de Verificación Especial en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Intendencia de Verificación Especial es una unidad especializada en la Superintendencia de Bancos de Guatemala que se encarga de supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos por parte de las instituciones financieras y entidades reguladas.

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