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Resultados de: CHRISTIAN MORENO PERNILLO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

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  • Antecedentes Judiciales.
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Artículos:

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en transacciones comerciales internacionales en Guatemala?

En transacciones comerciales internacionales en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la implementación de debida diligencia en clientes extranjeros, la verificación de la legalidad de fondos utilizados, y la colaboración con autoridades y organismos internacionales. La trazabilidad y documentación adecuada son esenciales para prevenir el uso indebido en este contexto.

¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de crisis reputacional en empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo y la gestión de crisis reputacional están conectados en empresas guatemaltecas. Cumplir con normativas éticas y legales contribuye a prevenir crisis reputacionales. La gestión de crisis debe alinearse con el cumplimiento para asegurar respuestas éticas y evitar daños a la reputación empresarial.

¿Qué aspectos legales deben tenerse en cuenta al exportar productos tecnológicos en contratos de venta internacional desde Guatemala?

Al exportar productos tecnológicos en contratos de venta internacional desde Guatemala, se deben tener en cuenta aspectos legales como la propiedad intelectual, las restricciones de exportación y las normativas específicas de tecnología. Es crucial cumplir con regulaciones para evitar problemas legales.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al solicitar un contrato de arrendamiento en Guatemala?

Sí, el DPI es aceptado como prueba de identidad válido al solicitar un contrato de arrendamiento en Guatemala. Los propietarios o arrendadores pueden requerir el DPI para verificar la identidad del solicitante y establecer el contrato de arrendamiento.

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