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Christian Ixcayau Real 862 resultados

Resultados de: CHRISTIAN IXCAYAU REAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el procedimiento para cambiar el nombre de un menor en Guatemala?

Cambiar el nombre de un menor en Guatemala requiere un proceso legal que debe ser presentado ante un juzgado. Las razones válidas para el cambio de nombre incluyen circunstancias excepcionales y deben ser aprobadas por un juez.

¿Cuáles son las estrategias para prevenir el uso indebido de tecnologías financieras en el lavado de activos en Guatemala?

La prevención del uso indebido de tecnologías financieras en el lavado de activos en Guatemala implica la implementación de estrategias específicas. Esto puede incluir controles rigurosos en plataformas digitales, monitoreo de transacciones electrónicas y colaboración con empresas tecnológicas para desarrollar medidas de seguridad efectivas.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de desarrollo comunitario en Guatemala?

Las adopciones de menores que han estado en programas de desarrollo comunitario en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo comunitario necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar.

¿Cuál es el papel de las agencias gubernamentales guatemaltecas en la supervisión y aplicación de las políticas de debida diligencia en diferentes sectores?

Las agencias gubernamentales supervisan y aplican las políticas de debida diligencia en sectores específicos, asegurando el cumplimiento y tomando medidas correctivas en caso de irregularidades.

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