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Resultados de: CHRISTIAN GAMBOA VELIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las tecnologías emergentes utilizadas en la prevención del lavado de activos en el sistema financiero guatemalteco?

En el sistema financiero guatemalteco, se emplean tecnologías emergentes en la prevención del lavado de activos. Esto incluye inteligencia artificial, análisis de big data, blockchain y herramientas de monitoreo automatizado. Estas tecnologías mejoran la detección temprana de actividades sospechosas y fortalecen los controles preventivos.

¿Cómo pueden las pequeñas y medianas empresas guatemaltecas implementar prácticas efectivas de debida diligencia con recursos limitados?

Las estrategias pueden incluir la colaboración con asociaciones empresariales, la adopción de tecnologías asequibles y la participación en programas de capacitación gubernamentales para mejorar la capacidad de realizar debida diligencia de manera efectiva.

¿Existen incentivos para que los contratistas adopten prácticas éticas y cumplan con las regulaciones en Guatemala?

Sí, en Guatemala, existen incentivos para que los contratistas adopten prácticas éticas y cumplan con las regulaciones. Estos pueden incluir la preferencia en procesos de licitación para contratistas con historial limpio, la participación en programas de certificación ética y la mejora de la reputación, lo que puede traducirse en mayores oportunidades de negocio.

¿Qué opciones tienen los deudores alimentarios para resolver disputas relacionadas con las obligaciones de manutención en Guatemala?

Los deudores alimentarios en Guatemala pueden resolver disputas relacionadas con las obligaciones de manutención a través de medios legales, como la mediación, la negociación con los beneficiarios, o presentando apelaciones ante las autoridades judiciales competentes en caso de desacuerdo sobre las órdenes de manutención.

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