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Resultados de: CHAVEZ RETANA GUERRA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se establece la custodia compartida en Guatemala?

La custodia compartida en Guatemala se establece cuando los padres acuerdan compartir la responsabilidad y el cuidado de sus hijos después de la separación o divorcio. El acuerdo debe ser presentado ante un juez para su aprobación, y se tomará en cuenta el interés superior del menor al evaluar la viabilidad de la custodia compartida.

¿Cómo se protege la información confidencial en los informes de transacciones sospechosas?

La legislación AML establece medidas para garantizar la confidencialidad de la información, protegiendo la identidad de los informantes y la integridad de la investigación.

¿Qué derechos tienen los abogados para acceder a expedientes judiciales en representación de sus clientes en Guatemala?

Los abogados tienen el derecho de acceder a expedientes judiciales en representación de sus clientes en Guatemala. Este acceso es fundamental para su labor en la defensa o representación legal.

¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en el fomento de la educación financiera en Guatemala?

Las instituciones financieras desempeñan un papel importante en el fomento de la educación financiera en Guatemala. Estas instituciones, como bancos, cooperativas de crédito y empresas de servicios financieros, tienen la capacidad de promover y ofrecer programas de educación financiera a sus clientes y comunidades. Las instituciones financieras pueden organizar talleres, seminarios y charlas educativas para mejorar la alfabetización financiera de las personas. Además, pueden desarrollar materiales educativos y herramientas en línea para facilitar el aprendizaje financiero. Al fomentar la educación

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