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Resultados de: CHAVEZ PAXTOR HERNANDEZ
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Chavez Paxtor Hernandez
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Paxtor Chavez Hernandez Martina Nohema
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Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
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Artículos:
¿Cuál es el papel de las entidades financieras en la promoción de la educación financiera en comunidades migrantes en Guatemala?
Las entidades financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en comunidades migrantes en Guatemala. Estas instituciones pueden brindar información y recursos educativos sobre la gestión financiera en el contexto migratorio, incluyendo temas como la transferencia de remesas, la planificación financiera para el retorno y la inversión en proyectos de desarrollo en el país de origen. Las entidades financieras también pueden establecer alianzas con organizaciones de apoyo a migrantes para impartir talleres y capacitaciones sobre temas financieros relevantes. Esto promueve la educación financiera de las comunidades migrantes, les brinda herramientas para una gestión financiera más efectiva y contribuye a su empoderamiento económico y social.
¿Qué es la debida diligencia del cliente en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo?
La debida diligencia del cliente es un proceso mediante el cual las instituciones financieras y otras entidades evalúan y verifican la identidad de sus clientes, así como el origen de los fondos y la naturaleza de la relación comercial. Esto es fundamental para detectar actividades financieras sospechosas relacionadas con el terrorismo.
¿Cuál es el tiempo de validez de la Tarjeta de Identificación Consular (TIC) para los guatemaltecos residentes en el extranjero?
La Tarjeta de Identificación Consular (TIC) tiene una validez de cinco años para los guatemaltecos residentes en el extranjero. Después de ese período, debe renovarse para mantener su estado de identificación válido.
¿Se permiten las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector público en Guatemala?
En el sector público de Guatemala, las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad son comunes para garantizar la integridad y confiabilidad de aquellos encargados de la seguridad pública. Esto puede incluir la revisión de antecedentes penales y experiencia relevante.
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