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Cesar Sandoval Quintanilla 745 resultados

Resultados de: CESAR SANDOVAL QUINTANILLA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas deben tomar las empresas guatemaltecas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo?

Las empresas guatemaltecas deben implementar medidas como la debida diligencia en clientes, monitoreo de transacciones sospechosas, y capacitación del personal para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Deben cumplir con las regulaciones establecidas para combatir estas prácticas ilícitas.

¿Cuál es el papel de las notarías en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Las notarías en Guatemala desempeñan un papel en la prevención de la financiación del terrorismo al verificar la identidad de las partes involucradas en transacciones notariales y reportar cualquier operación sospechosa relacionada con la financiación del terrorismo. También deben mantener registros adecuados y cumplir con las regulaciones aplicables.

¿Puedo obtener mis antecedentes judiciales en línea en Guatemala?

Actualmente, en Guatemala no es posible obtener los antecedentes judiciales en línea. Debes acudir personalmente al Archivo Central de Antecedentes Judiciales o enviar a alguien en tu representación para realizar la solicitud.

¿Cómo se aborda el tema del acceso a la justicia para las mujeres en Guatemala?

El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, pero muchas mujeres en Guatemala enfrentan barreras para acceder a la justicia. Estas pueden incluir el miedo a la represalia, el estigma, la falta de conocimiento de sus derechos, la discriminación y las barreras lingüísticas. Se están realizando esfuerzos para mejorar el acceso a la justicia para las mujeres, incluyendo la formación de profesionales del derecho en cuestiones de género y la provisión de servicios legales gratuitos para las mujeres.

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