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Cesar Salguero Castañeda 802 resultados

Resultados de: CESAR SALGUERO CASTAÑEDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué procedimientos y garantías legales están disponibles para los cómplices durante el proceso judicial en Guatemala?

Los cómplices tienen derecho a un juicio justo, asesoramiento legal, acceso a pruebas y testigos, y a no ser sometidos a tratos crueles o inhumanos. Estas garantías están protegidas por la Constitución de Guatemala y tratados internacionales.

¿Cómo se regulan las criptomonedas en el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

En el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala, la regulación de las criptomonedas está en evolución. Las autoridades pueden implementar medidas para monitorear las transacciones de criptomonedas, exigir la debida diligencia en las plataformas de intercambio y asegurar la transparencia en este sector emergente para prevenir posibles usos ilícitos.

¿Se permiten las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector privado en Guatemala?

Sí, las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad son comunes en el sector privado para garantizar la idoneidad y confiabilidad de los empleados.

¿Puedo obtener una copia de mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido objeto de un proceso de rehabilitación o reinserción social?

Sí, si has participado en un proceso de rehabilitación o reinserción social en Guatemala, puedes obtener una copia de tus antecedentes judiciales actualizados que reflejen tu participación en esos programas y cualquier medida positiva tomada en relación con tu reintegración a la sociedad.

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