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Cesar Pacalla Macario 316 resultados

Resultados de: CESAR PACALLA MACARIO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las estrategias que el Estado guatemalteco utiliza para identificar y abordar riesgos emergentes en el ámbito de la debida diligencia?

Las estrategias pueden incluir la revisión periódica de leyes, la participación en análisis de riesgos internacionales, y la adaptación ágil de regulaciones para abordar riesgos emergentes en el ámbito de la debida diligencia en Guatemala.

¿Qué papel juega la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión de las políticas de debida diligencia de las instituciones financieras?

La Superintendencia de Bancos supervisa y regula las políticas de debida diligencia de las instituciones financieras en Guatemala para garantizar su cumplimiento con las normativas.

¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en el ámbito financiero en Guatemala?

En el ámbito financiero de Guatemala, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos están estrechamente relacionados. Las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras prácticas ilegales, integrando el cumplimiento normativo como parte integral de la gestión de riesgos.

¿Cuáles son las penas para el delito de homicidio en Guatemala?

El homicidio en Guatemala puede conllevar penas que van desde la prisión hasta la cadena perpetua. La gravedad de la pena dependerá de factores como la intencionalidad, las circunstancias y la participación de terceros en el delito.

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