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Cesar Ordoñez Equila 629 resultados

Resultados de: CESAR ORDOÑEZ EQUILA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se aborda la capacitación del personal en instituciones financieras según la legislación AML guatemalteca?

Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación regular a su personal para cumplir con los requisitos establecidos en las normativas AML.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de problemas mentales en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de problemas mentales en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para manejar las necesidades de salud mental del niño. Se garantiza que el menor reciba el apoyo necesario en el nuevo entorno familiar.

¿Cómo se abordan las diferencias en estándares de calidad en contratos de venta internacional desde Guatemala?

Las diferencias en estándares de calidad en contratos de venta internacional desde Guatemala deben ser abordadas mediante la especificación clara de los requisitos de calidad en el contrato. Las partes deben acordar estándares aceptables y establecer procesos para la verificación y cumplimiento de dichos estándares.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores en situación de riesgo o vulnerabilidad en Guatemala?

Las adopciones de menores en situación de riesgo o vulnerabilidad se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar que los adoptantes tengan la capacidad de proporcionar un entorno seguro y estable, abordando las necesidades particulares del niño en situación de riesgo.

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