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Cesar Garcia Sanchez 344 resultados

Resultados de: CESAR GARCIA SANCHEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

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Artículos:

¿Cómo se establece la cláusula de indemnización por parte del arrendatario en caso de daños a la propiedad arrendada en Guatemala?

La cláusula de indemnización por parte del arrendatario en caso de daños a la propiedad arrendada debe especificar cómo se determinarán los daños, los plazos para informar sobre los mismos y cómo se realizará la compensación. Estas disposiciones son cruciales para proteger los intereses del arrendador en caso de daños significativos a la propiedad.

¿Cómo se asegura el Estado guatemalteco de que las políticas de debida diligencia evolucionen para abordar los desafíos cambiantes del entorno empresarial?

El Estado implementa mecanismos de revisión periódica de políticas, consulta con expertos y adapta regulaciones para asegurarse de que las políticas de debida diligencia evolucionen de manera efectiva y aborden los desafíos cambiantes del entorno empresarial en Guatemala.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI)?

La Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI) desempeña un papel crucial en la investigación y persecución de casos de corrupción y crímenes complejos. La FECI trabaja de manera independiente y busca fortalecer la transparencia y el Estado de Derecho en el país. Conocer el papel y las funciones de la FECI es esencial para comprender los esfuerzos contra la impunidad en Guatemala.

¿Qué sucede si un cliente proporciona información falsa durante el proceso de KYC en Guatemala?

Si se descubre que un cliente proporcionó información falsa durante el proceso de KYC, la institución financiera puede tomar medidas, incluyendo la terminación de la relación y la presentación de informes a las autoridades.

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