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Celestino Lopez Orozco 428 resultados

Resultados de: CELESTINO LOPEZ OROZCO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de la educación para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de la educación en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la promoción de la transparencia en el financiamiento de instituciones educativas, la vigilancia de donaciones y becas para asegurar su legalidad, y la capacitación de personal docente y administrativo en la detección de posibles actividades sospechosas.

¿Qué funciones cumple la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión de las políticas de debida diligencia de las instituciones financieras?

La Superintendencia de Bancos de Guatemala supervisa y regula las políticas de debida diligencia de las instituciones financieras para garantizar el cumplimiento de normativas, promoviendo la transparencia y seguridad en el sector.

¿Cuáles son las obligaciones y derechos del comprador en un contrato de venta en Guatemala?

El comprador en un contrato de venta en Guatemala tiene la obligación de pagar el precio acordado y recibir el bien vendido. Además, tiene el derecho de inspeccionar el bien y exigir que se entregue de acuerdo con las condiciones pactadas. El comprador también puede reclamar daños y perjuicios si el vendedor no cumple con sus obligaciones.

¿Qué medidas se han tomado para garantizar el derecho a la libertad de asociación en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la libertad de asociación. Esto incluye la protección de la libertad de formar asociaciones, el derecho a la sindicalización, el respeto de la autonomía de las organizaciones y el derecho a participar en actividades cívicas y políticas de manera colectiva.

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