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Resultados de: CAYAXON ORTIZ JANEL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se maneja el problema de la trata de mujeres en Guatemala?

La trata de mujeres es un problema significativo en Guatemala. El gobierno ha implementado legislación para prevenir y penalizar la trata de personas, y ha establecido mecanismos para proteger y apoyar a las víctimas. Sin embargo, la aplicación de estas medidas sigue siendo un desafío, y el problema persiste.

¿Qué debo hacer si cambio mi género legalmente y tengo un Documento Personal de Identificación (DPI)?

Si cambias tu género legalmente y tienes un DPI, debes acudir al RENAP y presentar los documentos legales que respalden el cambio de género, como una sentencia judicial o un acta de cambio de género. El RENAP realizará las actualizaciones correspondientes en tu DPI.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de tráfico de armas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de tráfico de armas se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Armas y Municiones. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, importen, exporten, transporten, comercialicen o posean armas de fuego, municiones o explosivos sin cumplir con los requisitos legales. La legislación busca prevenir y sancionar el tráfico ilegal de armas, combatiendo su proliferación y el uso indebido de las mismas.

¿Cómo se regulan las transacciones de criptomonedas en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML guatemalteca regula las transacciones de criptomonedas, exigiendo la debida diligencia en plataformas de intercambio y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas asociadas con criptomonedas.

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