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Casimiro Lopez Cortez 504 resultados

Resultados de: CASIMIRO LOPEZ CORTEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación en Guatemala en la supervisión y promoción de prácticas éticas en la identificación de personas expuestas políticamente en transacciones financieras?

La sociedad civil y los medios de comunicación en Guatemala desempeñan un papel crucial en la supervisión y promoción de prácticas éticas en la identificación de personas expuestas políticamente en transacciones financieras. Su participación activa contribuye a la rendición de cuentas y la transparencia, asegurando que las instituciones financieras cumplan con sus responsabilidades en la prevención del lavado de dinero asociado con individuos políticamente expuestos.

¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores con hermanos en Guatemala?

El enfoque legal para la adopción de menores con hermanos en Guatemala implica consideraciones especiales. Se busca mantener la unidad de los hermanos siempre que sea posible, evaluando la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno que favorezca las relaciones familiares entre los hermanos.

¿Cuáles son los impuestos más relevantes para las empresas en Guatemala?

En Guatemala, las empresas están sujetas a varios impuestos, incluyendo el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las contribuciones al Seguro Social. El ISR se basa en las utilidades generadas por la empresa, mientras que el IVA se aplica al valor agregado en cada etapa de producción y distribución. Es importante que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales para evitar sanciones legales.

¿Cuál es el proceso de presentación de pruebas en un juicio penal en Guatemala?

El proceso de presentación de pruebas en un juicio penal implica que ambas partes, la acusación y la defensa, presenten sus pruebas ante el tribunal. Esto puede incluir testimonios, documentos, evidencia física y otros elementos relevantes para el caso.

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