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Resultados de: CAROLINA GONZALEZ SPIEGELER
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Carolina Gonzalez Spiegeler
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Spiegeler Gonzalez Carolina Del Carmen
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Qué medidas se han implementado para abordar el lavado de dinero en el sector de remesas en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado medidas para abordar el lavado de dinero en el sector de remesas. Esto incluye la supervisión y regulación de las entidades que brindan servicios de transferencia de fondos, la adopción de medidas de debida diligencia en la identificación de los remitentes y beneficiarios, y el monitoreo de las transacciones para detectar patrones o actividades sospechosas.
¿Cuál es el estado de los derechos de las mujeres en Guatemala?
En Guatemala, las mujeres aún enfrentan desafíos en la plena realización de sus derechos. La violencia de género, la discriminación y la falta de acceso a la justicia son algunas de las problemáticas que afectan a las mujeres. Sin embargo, se han implementado políticas y leyes para promover la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres.
¿Cuál es el papel de las inspecciones y certificaciones en contratos de venta internacional hacia Guatemala?
Las inspecciones y certificaciones son fundamentales en contratos de venta internacional hacia Guatemala, especialmente para productos específicos. Las partes pueden acordar quién realizará las inspecciones, los estándares que deben cumplirse y las consecuencias en caso de que los productos no cumplan con los requisitos establecidos.
¿Existen restricciones específicas para la verificación de antecedentes de candidatos con discapacidades en Guatemala?
La verificación de antecedentes de candidatos con discapacidades en Guatemala debe realizarse de manera respetuosa y cumplir con las leyes de no discriminación. Puede haber restricciones específicas para garantizar que las discapacidades no sean un factor injusto en el proceso de contratación.
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