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Carol Schwank Avendaño 396 resultados

Resultados de: CAROL SCHWANK AVENDAÑO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las cooperativas de ahorro y crédito en la inclusión financiera de comunidades rurales en Guatemala?

Las cooperativas de ahorro y crédito desempeñan un papel fundamental en la inclusión financiera de las comunidades rurales en Guatemala. Estas instituciones brindan servicios financieros asequibles y accesibles, como cuentas de ahorro, préstamos y servicios de remesas, a personas que de otra manera tendrían dificultades para acceder a servicios bancarios tradicionales. Las cooperativas de ahorro y crédito fomentan el ahorro, el acceso al crédito y la participación comunitaria en la gestión financiera, impulsando así el desarrollo

¿Cuáles son las implicaciones fiscales para los guatemaltecos que residen en Estados Unidos?

Los guatemaltecos que residen en Estados Unidos están sujetos a implicaciones fiscales. Deben presentar declaraciones de impuestos federales y, posiblemente, estatales. Las leyes fiscales pueden afectar la tributación de ingresos, propiedades y activos en ambos países. Buscar asesoramiento fiscal profesional es esencial para comprender y cumplir con las obligaciones fiscales.

¿Cuál es el proceso para solicitar la reagrupación familiar de hermanos guatemaltecos en España?

El proceso de reagrupación familiar también se aplica a hermanos guatemaltecos que deseen unirse a sus familiares en España. Se deben cumplir requisitos específicos, como demostrar la relación de parentesco y presentar la solicitud ante las autoridades competentes.

¿Cuál es el plazo para mantener los registros de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala están obligadas a mantener los registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente. Esto garantiza que la información esté disponible para auditorías y supervisión.

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