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Resultados de: CAROL CHAVERRI CABRERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es el enfoque de Guatemala para la identificación de personas expuestas políticamente en comparación con estándares internacionales?

Guatemala adopta un enfoque alineado con estándares internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente. Esto implica la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada, la supervisión constante de transacciones financieras, y la colaboración con entidades internacionales para fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir el lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas en situación de violencia armada en Guatemala?

Las personas en situación de violencia armada en Guatemala enfrentan desafíos en términos de seguridad, protección y garantía de sus derechos. Es necesario fortalecer las políticas y los programas de prevención y atención de la violencia armada, promover la cultura de paz y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

¿Cómo se maneja la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal doméstico en Guatemala?

La verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal doméstico en Guatemala es importante para garantizar la seguridad de las familias empleadoras. Esto puede incluir la revisión de antecedentes penales y laborales, así como la obtención de referencias.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en Guatemala en relación con la protección contra la discriminación racial y xenofobia?

Las personas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en la protección contra la discriminación racial y xenofobia, debido a estereotipos, falta de reconocimiento de su diversidad cultural y exclusiones sociales, aunque se están implementando políticas para promover la tolerancia, diversidad y respeto de los derechos humanos.

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