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Carmen Valdez Mendez 329 resultados

Resultados de: CARMEN VALDEZ MENDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo afecta la identificación de personas expuestas políticamente a las instituciones financieras en Guatemala en términos de reputación?

La identificación de personas expuestas políticamente puede afectar la reputación de las instituciones financieras en Guatemala si no se maneja adecuadamente. Implementar medidas de debida diligencia ayuda a construir una reputación sólida al demostrar el compromiso con prácticas comerciales éticas y el cumplimiento de normativas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Qué es el régimen de visitas y cómo se establece en Guatemala?

El régimen de visitas en Guatemala se refiere al derecho del padre o madre no custodio de pasar tiempo con sus hijos. Este régimen puede ser acordado entre las partes o establecido por un juez, y puede incluir visitas regulares, días festivos y periodos de vacaciones.

¿Cuáles son las opciones disponibles para los contribuyentes que no pueden pagar sus impuestos en Guatemala en el contexto de las obligaciones de manutención?

Los contribuyentes en Guatemala que no pueden pagar sus impuestos pueden explorar opciones como acuerdos de pago, programas de regularización y asesoramiento financiero. Estas opciones pueden tener implicaciones directas en la capacidad del deudor alimentario para cumplir con las obligaciones de manutención.

¿Cuáles son las disposiciones legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de arrendamiento?

Las disposiciones legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de arrendamiento se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y la legislación de arrendamiento. Los tribunales pueden autorizar el embargo de bienes del arrendatario en caso de incumplimiento del contrato. Es esencial seguir los procedimientos legales y respetar los derechos de ambas partes para garantizar la validez del embargo.

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