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Carmen Perez Urbina 646 resultados

Resultados de: CARMEN PEREZ URBINA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué consecuencias tiene un embargo en Guatemala para la persona o empresa afectada?

El embargo en Guatemala puede tener varias consecuencias para la persona o empresa afectada. Entre ellas se encuentran la imposibilidad de disponer de los bienes o activos embargados, la limitación en la realización de transacciones comerciales y financieras, así como el riesgo de pérdida de reputación y credibilidad en el ámbito empresarial.

¿Cuál es el papel de Guatemala en el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en la prevención del lavado de activos?

Guatemala es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), una organización regional que promueve la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el área del Caribe. La participación en el GAFIC refuerza los esfuerzos de prevención y fortalece la cooperación internacional en esta materia.

¿Cuáles son las sanciones para empresas que incumplen con las políticas de debida diligencia en Guatemala?

Las sanciones pueden incluir multas, suspensiones de actividades comerciales, y otras medidas disciplinarias, asegurando el cumplimiento y la responsabilidad en el contexto de la debida diligencia empresarial en Guatemala.

¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en tecnologías verdes?

Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en tecnologías verdes se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios ambientales. Las empresas de consultoría en tecnologías verdes pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

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